Thạc Sĩ Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài:
Rửa tiền là một loại tội phạm xuất hiện từ rất lâu đời. Rửa tiền chính là hoạt động biến đồng tiền phi pháp thành hợp pháp do đó rửa tiền luôn đồng hành với tội ác.
Ngày nay, với sự bành trướng của nạn tham nhũng, buôn ma túy và buôn lậu vũ khí trên toàn thế giới với doanh số lớn đã làm tăng nhu cầu rửa tiền. Để đáp ứng nhu cầu này, “dịch vụ rửa tiền” ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên tinh vi với những kỹ thuật cao cấp hơn.
Và dần dần rửa tiền đã trở thành mối đe dọa nguy hiểm cho nền kinh tế xã hội của toàn thế giới, đòi hỏi sự hợp tác để ngăn chặn hiểm họa này.
Việt Nam là một quốc gia hội tụ rất nhiều yếu tố thuận lợi cho hoạt động rửa tiền như nền kinh tế tiền mặt, đang cần nhiều vốn đầu tư cho nền kinh tế đang phát triển, hệ thống pháp luật còn nhiều lỗ hổng và đặc biệt là về luật chống rửa tiền. Hiện nay, đã có những dấu hiệu cho thấy hoạt động rửa tiền đã xâm nhập vào Việt Nam, và theo thời gian rửa tiền sẽ dần trở thành vấn nạn nhức nhối mà Việt Nam cần phải giải quyết. Vì vậy, nhằm hạn chế những thiệt hại có thể do rửa tiền gây ra, Việt Nam cần đánh giá đúng về thực trạng rửa tiền hiện nay và triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền. Và đó cũng chính là lý do khiến em chọn đề tài:”Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay”
2. Xác định vấn đề nghiên cứu:
Hiện nay, rửa tiền đã có dấu hiệu xuất hiện tại Việt Nam và có nguy cơ sẽ phát triển mạnh mẽ. Trong khi đó, công tác phòng và chống rửa tiền tại Việt Nam chỉ mới ở những bước đầu tiên. Vấn đề đặt ra cho người viết là làm sao xác định thực trạng rửa tiền tại Việt Nam như thế nào, tìm ra những khó khăn tồn
đọng trong công tác phòng chống rửa tiền nhằm đề xuất những giải pháp khắc phục.
Đề tài nghiên cứu này thể hiện hai tính chất:
- Tính mới mẽ : rửa tiền là khái niệm còn khá mới mẽ tại Việt Nam, nhận thức của người dân về vấn đề này chưa cao. Mặc dù đã có Nghị định phòng chống rửa tiền nhưng tính thực tế và hiệu quả thực sự chưa cao.
- Tính hữu ích: trong giai đoạn đầu của công tác phòng chống rửa tiền nên không thể tránh khỏi sơ xuất, do đó rất cần những nghiên cứu các bài học kinh nghiệm của các quốc gia khác cũng như những đề xuất có hiệu quả cho công tác phòng chống rửa tiền. Mặc dù thời gian nghiên cứu ngắn nhưng người viết cũng cố gắng đưa ra được những giải pháp cơ bản giúp cho giai đoạn đầu của việc phòng chống rửa tiền tại Việt Nam được thực hiện hiệu quả hơn.
3. Mục tiêu nghiên cứu:
Nhiệm vụ quan trọng của đề tài nghiên cứu này là phải đạt được các mục tiêu sau đây:
- Hệ thống lại những lý luận cơ bản có liên quan đến rửa tiền
- Đánh giá thực trạng rửa tiền tại Việt Nam đồng thời nêu lên những tồn đọng của công tác phòng chống rửa tiền tại Việt Nam
- Đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn đồng thời cũng đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện cho việc phòng chống rửa tiền.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu đã sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau nhằm tận dụng được hết tính ưu việt của từng loại phương pháp như phương pháp phân tích, tổng hợp dữ liệu thứ cấp
Trang 3
5. Nội dung nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu được trình bày thành 3 phần:
- Phần 1 là phần mở đầu, giới thiệu đề tài và trình bày những vấn đề liên quan đến phương pháp luận trong nghiên cứu.
- Phần 2 là phần nội dung của đề tài được trình bày thành 3 chương:
Chương 1: Rửa tiền và những ảnh hưởng xấu của nó đến nền kinh tế
Chương 2: Thực trạng hoạt động rửa tiền tại Việt Nam hiện nay và một số quốc gia trên thế giới.
Chương 3: Những giải pháp phòng và chống rửa tiền hiện nay tại nước ta
- Phần 3 là phần kết luận, nêu một cách khái quát những nội dung đề tài nghiên cứu và những vấn đề cần phải được tiếp tục nghiên cứu.
Vấn đề nghiên cứu của đề tài khá phức tạp và liên quan đến nhiều lĩnh vực nên đề tài trình bày chưa đầy đủ và mang tính chủ quan, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu để luận văn được hoàn thiện và mang tính thực tiễn hơn.
Xin chân thành cảm ơn.