Tài liệu Ngân hàng tmcp ngoại thương vn

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ BA


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số ĐKKD: 0103024468 cấp ngày 02/06/2008 ----------o0o----------


Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010


BIÊN BẢN HỌP


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ BA


Hôm nay, vào hồi 08h30’ ngày 19/04/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm
Hùng, Thành phố Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ ba
của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Đại hội).


A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:


I. Thành phần tham dự:


- Tham dự Đại hội có 410 cổ đông đại diện cho 1.127.492.375 cổ phần, chiếm
93,175% số cố phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.


- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các vị khách quý:


 Ông Hoàng Đình Thắng – Phó Chánh Thanh Tra Cơ quan thanh tra giám sát
ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;


 Bà Đặng Thị Thuỳ - Phó Vụ trưởng Vụ Kế toán Tài chính NHNN - đồng thời
là thành viên kiêm nhiệm BKS Vietcombank.


 Ông Nguyễn Thế Thọ - Vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành – UBCK Nhà nước;


 Ông Trần Văn Tá – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TCT Đầu tư
và kinh doanh vốn Nhà nước SCIC;


 Ông Nguyễn Chí Thành - Trưởng Ban Chiến lược – SCIC;


 Ông John T. Ditty – Tổng Giám đốc và Ông Trần Đình Vinh – Phó Tổng
Giám đốc Công ty TNHH KPMG Việt Nam;


 Các ông bà là đại diện các cơ quan chức năng, các đối tác, khách hàng lớn
của Vietcombank;


 Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình Trung
ương và Hà Nội.


BIÊN BẢN ĐẠI HỘI Trang 1/11