Tài liệu Ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tel: 04. 934 3137
---------------
Fax: 04. 824 9067


Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2008


BIÊN BẢN


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔĐÔNG LẦN THỨ NHẤT


NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM


Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 26/04/008, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm
Hùng, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội lần thứ nhất Đại hội đồng cổđông Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Đại hội).


A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:


I. Thành phần tham dự:


- Tham dựĐại hội có 696 cổđông đại diện cho 1.124.248.668 cổ phần,
chiếm 92,908 % cố phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.


- Đại hội vinh dựđược đón nhận sự hiện diện của các vị khách quý:


ã Ông Lê Đức Thuý - Uỷ viên trung ương Đảng - Chủ tịch Uỷ ban
Giám sát tài chính tiền tệ Quốc gia.


ã Ông Vũ Viết Ngoạn - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội.


ã Ông Trần Minh Tuấn - Phó Thống đốc NHNN - Trưởng Ban chỉ
đạo cổ phần hoá NHNT Việt Nam.


ã Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình
Trung ương và Hà Nội.


II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:


Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổđông
công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổđông:


- Tổng số cổ phần của Ngân hàng: 1.210.065.586 cổ phần.


- Tổng số cổđông được mời tham dựĐại hội: 15.409 cổđông, đại diện cho
1.210.065.586 cổ phần có quyền biểu quyết.


- Sốđại biểu là cổđông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt: 696 cổ
đông đại diện cho 1.124.248.668 cổ phần, chiếm 92,908 % cổ phần có
quyền biểu quyết.


Trang 1/11