Tài liệu Giải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng

Ngày 07/06/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng chống rửa tiền áp dụng đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức Việt nam và nước ngoài có giao dịch hoặc cung ứng dịch vụ cho khách hàng liên quan đến tiền tệ hay tài sản khác tại Việt Nam. Đây là một Nghị định rất quan trọng tạo khuôn khổ pháp lý cho cuộc đấu tranh chống loại hình tội phạm rửa tiền, đảm bảo an ninh quốc gia cũng như những yêu cầu hội nhập quốc tế. Nghị định 74 ra đời đặt ra một trọng trách mới đối với ngành Ngân hàng Việt Nam là làm thế nào để vừa đảm bảo hiệu quả và an toàn, vừa đảm bảo uy tín của khách hàng thông qua nguyên tắc bí mật tiền gửi. Chính vì vậy, để hiểu rõ hơn về hoạt động rửa tiền cũng như các giải pháp phòng chống, bài viết này sẽ đề cập đến hai vấn đề chính: i) Phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng; ii)các giải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng