Tài liệu Giải pháp ngăn chặn nạn rửa tiền

Lời giới thiệu . 1
Kiến thức cơ bản về Rửa tiền . 2
Các Quy định của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) . 4-9
Tóm tắt Một số Quy định của BSA 4
Yêu cầu về Đăng ký . 6
Hướng dẫn nộp Đăng ký 7
Danh sách Đại lý . 7
Tài liệu Chứng minh 8
Hình phạt dân sự và Hình sự 9
MSB Có thể Góp phần Chống lại Nạn Rửa tiền . 10-24
Xây dựng các Chương trình Tuân thủ Pháp luật về Chống Rửa tiền 10
Xây dựng Quan hệ Khách hàng . 11
Nộp Báo cáo về Hành vi Đáng ngờ 12
“Hành vi Đáng ngờ” là gì? . 14
Báo động Đỏ . 16
MSB nên Tìm hiểu những gì? 17
MSB có thể hỗ trợ theo những cách khác 25-28
Nộp Báo cáo Giao dịch Tiền tệ . 25
Lưu trữ Hồ sơ . 26
Mục lục
Prevention Guide final_VI.indd 3 2007-3-22 11:47:23
Những Báo cáo có thể giúp MSB xác định được Giao dịch Đáng ngờ . 29-31
Báo cáo về Giao dịch Tiền mặt Gửi vào và Rút ra với Giá trị lớn 29
Báo cáo về Mánh khoé Thả bổng 29
Báo cáo Chuyển tiền . 29
Hồ sơ về Giao dịch từ 3000 đô-la trở lên . 30
Hồ sơ/Giấy Biên nhận Thanh toán . 30
Hồ sơ Chuyển tiền từ 3.000 đô-la trở lên . 30
Báo cáo Hành vi Khách hàng 31
Một số Chương trình Rửa tiền . 32
Các Quy định Pháp luật 36
Các Nỗ lực Quốc tế Chống Rửa tiền 41
Tài liệu Cảnh báo Quốc gia và Danh sách Trừng phạt Kinh tế Thương mại . 43
Giải thích Thuật ngữ . 44