Tài liệu Điều lệ Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn

Điều lệ công ty
Tài liệu 35 trang
Định dạng file word và pdf

MỤC LỤC


PHẦN MỞ ĐẦU .3
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 3
Điều 1. Định nghĩa .3
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ
THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 3
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của
công ty .3
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 4
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của công ty 4
Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động .4
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP .4
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập .4
Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu 5
Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác .6
Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần .6
Điều 9. Thu hồi cổ phần .6
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT .6
Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát 6
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 7
Điều 11. Quyền của cổ đông .7
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông .8
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông .8
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 9
Điều 15. Các đại diện được ủy quyền . 10
Điều 16. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng
cổ đông 11
Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông . 12
Điều 18. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 12
Điều 19. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 14
Điều 20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định
của Đại hội đồng cổ đông . 14
Điều 21. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 15
Điều 22. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 16
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ . 16
Điều 23. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị . 16
Điều 24. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị . 17
Điều 25. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị . 19
Điều 26. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị . 19
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY . 22
Điều 27. Tổ chức bộ máy quản lý . 22
Điều 28. Cán bộ quản lý . 22
Điều 29. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 23
Điều 30. Thư ký công ty . 24
IX. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC
VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ . 24

Điều 31. Trách nhiệm cẩn trọng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán
bộ quản lý 24
Điều 32. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 24
Điều 33. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường . 25
X. BAN KIỂM SOÁT . 26
Điều 34. Thành viên Ban kiểm soát 26
Điều 35. Ban kiểm soát 27
XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY . 28
Điều 36. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 28
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN . 28
Điều 37. Công nhân viên và công đoàn . 28
XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN . 28
Điều 38. Cổ tức 28
Điều 39. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận 29
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ
HỆ THỐNG KẾ TOÁN . 29
Điều 40. Tài khoản ngân hàng 29
Điều 41. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 29
Điều 42. Năm tài khóa 30
Điều 43. Hệ thống kế toán 30
XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN,
THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG . 30
Điều 44. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý 30
Điều 45. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng . 30
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY 30
Điều 46. Kiểm toán công ty 30
XVII. CON DẤU 31
Điều 47. Con dấu 31
XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ . 31
Điều 48. Chấm dứt hoạt động . 31
Điều 49. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông . 31
Điều 50. Thanh lý . 31
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ . 32
Điều 51. Giải quyết tranh chấp nội bộ . 32
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 32
Điều 52. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ . 32
XXI. NGÀY HIỆU LỰC
Điều 53. Ngày hiệu lực .
Điều 54. Chữ ký của các cổ đông sáng lập hoặc của người đại diện theo pháp luật của
công ty.


PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn thông qua theo
nghị quyết số 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức
tại Trung tâm tổ chức hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận
Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng 4 năm 2009.

CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ
Điều 1. Định nghĩa
1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
1.1. “Vốn điều lệ” là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại
Điều 5 của Điều lệ này.
1.2. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11
được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.
1.3. “Ngày thành lập” là ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh.
1.4 “Cán bộ quản lý” là Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong
Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc phê chuẩn.
1.5. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc
gián tiếp với Doanh nghiệp được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.
2. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu
không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ
này.

CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI
DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời
hạn hoạt động của công ty
1. Tên công ty
- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN
- Tên tiếng Anh: SOUTH SAIGON DEVELOPMENT CORPORATION
- Tên giao dịch: SADECO
- Tên viết tắt: SADECO
2. Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn là công ty cổ phần có tư cách
pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
3. Trụ sở đăng ký của công ty là:
- Địa chỉ: 29/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: (84.8)38.233.271
- Fax: (84.8)38.235.685


- E-mail:

<a class="__cf_email__" href="http://www.cloudflare.com/email-protection" data-cfemail="e688878b95878f818988a6958782838589c885898bc89088">[email protected]<script type="text/javascript">
(function(){try{var s,a,i,j,r,c,l,b=document.getElementsByTagName("script");l=b[b.length-1].previousSibling;a=l.getAttribute(data-cfemail);if(a){s=;r=parseInt(a.substr(0,2),16);for(j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.fromCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.parentNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();
; <a class="__cf_email__" href="http://www.cloudflare.com/email-protection" data-cfemail="9deefcf9f8fef2ddf5fef0b3fef2f0b3ebf3">[email protected]<script type="text/javascript">
(function(){try{var s,a,i,j,r,c,l,b=document.getElementsByTagName("script");l=b[b.length-1].previousSibling;a=l.getAttribute(data-cfemail);if(a){s=;r=parseInt(a.substr(0,2),16);for(j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.fromCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.parentNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();



- Website: www.sadeco.com.vn
4. Chi nhánh của công ty là: chi nhánh Công ty cổ phần phát triển Nam Sài
Gòn.
- Địa chỉ: Số 1 đường số 5 và số 21-23 đường số 2, Khu nhà ở Sông Ông
Lớn Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
- Điện thoại: (84.8) 54.314.216 - 54.314.220
- Fax: (84.8) 54.314. 215


- E-mail:

<a class="__cf_email__" href="http://www.cloudflare.com/email-protection" data-cfemail="90fef1fde3f1f9f7fffed0e3f1f4f5f3ffbef3fffdbee6fe">[email protected]<script type="text/javascript">
(function(){try{var s,a,i,j,r,c,l,b=document.getElementsByTagName("script");l=b[b.length-1].previousSibling;a=l.getAttribute(data-cfemail);if(a){s=;r=parseInt(a.substr(0,2),16);for(j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.fromCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.parentNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();
; <a class="__cf_email__" href="http://www.cloudflare.com/email-protection" data-cfemail="d6a5b7b2b3b5b996beb5bbf8b5b9bbf8a0b8">[email protected]<script type="text/javascript">
(function(){try{var s,a,i,j,r,c,l,b=document.getElementsByTagName("script");l=b[b.length-1].previousSibling;a=l.getAttribute(data-cfemail);if(a){s=;r=parseInt(a.substr(0,2),16);for(j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.fromCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.parentNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();



- Website: www.sadeco.com.vn